Author: 1

ПРОТОКОЛ № 9
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Тобольский рыбзавод»

Место нахождения Общества: г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Заводская-2
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Дата проведения: 15 июня 2007года.
Место проведения собрания: г. Тобольск , мкр. Иртышский , ул. Заводская2
Время начала регистрации: 9 часов 00 минут.
Дата окончания регистрации: 10 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут.

Председательствующий - председатель Совета директоров - Первых Зоя
Васильевна.
Секретарь Жаркова Вера Яковлевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Тобольский рыбзавод» за 2006 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.
1. Первый вопрос повестки дня:
«Избрание состава счетной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу -16273 (шестнадцать тысяч двести семьдесят три) голоса.

Присутствуют акционеры, обладающие 64,5 % голосов.
Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества — Первых З.В. с предложением утвердить состав счетной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить состав счетной комиссии:
                     Жаркова В.Я.
                     Грязнова В.А.
                     Ильясова Р.Г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100% от количества акционеров, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

2. Второй вопрос повестки дни:
Утверждение годового отчета ОАО «Тобольский рыбзавод» за 2006год. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу -16273 (шестнадцать тысяч двести семьдесят три) голоса.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 64,5%.
Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Тобольский рьибзавод» Фуртаева В.Ф. о проделанной работе предприятия за 2006 год (доклад прилагается). 
По второму вопросу председатель собрания пояснила: «Из доклада Генерального директора ОАО «Тобольский рыбзавод» видны результаты работы предприятия за 2006год, что радует.
Также заметны перемены во всех сферах деятельности:
-решены кадровые вопросы;
-установлена программа «1-С Предприятие», для бух. учета;
-улучшены условия труда рабочих в цехах;
-приведена в надлежащий порядок территория;
-затрачены большие средства на реконструкцию и капитальный ремонт цехов, вследствие чего получен убыток, поэтому дивиденды в этом, 2007 году, выплачиваться не будут.

В будущем Совет директоров приложит все усилия к стабильной работе предприятия и получения дивидендов.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой Отчет Общества за 2006.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 64,5 % 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.
3. Третий вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу -16273 (шестнадцать тысяч двести семьдесят три) голоса.

Присутствуют акционеры, обладающие 64,5 % голосов. 
Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: главного бухгалтёра Общества Радченко В.А.. с предложением утвердить бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2006 год.
Вопросов к докладчику не было.
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2006 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100% от количества акционеров, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет
Кроме этого главный бухгалтер на основании аудиторского заключения предложила остатки фонда социальной сферы в сумме 5847368 руб. присоединенные к добавочному капиталу‚ списать на счет «Нераспределенная прибыль» (непокрытый убыток) в связи с тем, что объекты социальной сферы переданы в муниципальную собственность и на балансе не числятся.

   4. Четвертый вопрос повестки дня:
   Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие, в общем собрании акционеров —25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу -16273 (шестнадцать тысяч двести семьдесят три) голоса.

Присутствуют акционеры, обладающие 64,5 % голосов.
Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества — Первых З.В. с предложением об избрании в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Артюшина Лариса Анатольевна.
2. Радченко Валия Антийхалиевна.
3. Каратаева Надежда Александровна.
4. Первых Зоя Васильевна.
5. Фуртаев Валерий Федорович.

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Артюшина Лариса Анатольевна.
2. Радченко Валия Антийхалиевна.
3. Каратаева Надежда Александровна.
4. Первых Зоя Васильевна.
5. Фуртаев Валерий Федорович.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Артюшина Лариса Анатольевна. «ЗА»— 16273 голоса
2. Радченко Валия Антийхалиевна. «ЗА»- 16273 голоса
3. Каратаева Надежда Александровна. «ЗА»- 16273 голоса
4. Первых Зоя Васильевна. <ЗА>- 16273 голоса
5. Фуртаев Валерий Федорович. «ЗА»- 16273 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

5. Пятый вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу -16273 (шестнадцать тысяч двести семьдесят три) голоса.

Присутствуют акционеры, обладающие 64,5 % голосов.
 Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом общем собрании
акционеров Общества Первых З.В. с предложением об избрании в члены
ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Санникова Елена Владимировна
2. Ухалова Татьяна Юрьевна.
3. Проскурина Надежда Мартемьяновна.

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1 .Санникова Елена Владимировна
2.Ухалова Татьяна Юрьевна.
3 .Проскурина Надежда Мартемьяновна.

ГОЛОСОВАЛИ:

1 .Санникова Елена Владимировна - «ЗА»- 16273 голоса
2.Ухалова Татьяна Юрьевна. - «ЗА»- 16273 голоса
З .Проскурина Надежда Мартемьяновна. - «ЗА»- 1б273 голоса

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

6. Шестой вопрос повестки дня:
Утвержден не аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу -16273 (шестнадцать тысяч двести семьдесят три) голоса.

Присутствуют акционеры, обладающие 64,5 % голосов. 
Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества — Первых З.В. с предложением утвердить аудитором Общества на 2ОО7год ООО « Аудит — Лидер»

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2007год ООО « Аудит — Лидер», место нахождения: 616150 Тюменская область, г. Тобольск, 6 микрорайон, строение № 64, лицензия № Е 002571 от 06.11 .2002г. выдана Министерством финансов РФ (сроком на 5 лет)

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -64,5 % от количества акционеров, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председательствующий: _________________ Первых З.В.
Секретарь:_____________________________ Жаркова В.Я.

дата составления протокола: 18.06.07г.