Title: ПРОТОКОЛ № 10
Author: 1

ПРОТОКОЛ № 11
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Тобольский рыбзавод»
Место нахождения Общества:г.Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Заводская-.2
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Дата проведения: 22 мая 2008года.
Место проведения собрания: г.Тобольск , мкр. Иртышский , ул. Заводская-2
Время начала регистрации: 9 часов 00 минут.
Дата окончания регистрации: 10 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 10 часов 45 минут.

Председательствующий — председатель Совета директоров — Первых Зоя Васильевна.
Секретарь — Жаркова Вера Яковлевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии Общества
2. Утверждение годового отчета ОАО «Тобольский рыбзавод» за 2007 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (Счетов прибыли и убытков) Общества за 2007 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Досрочное освобождение генерального директора от должности.
6. Избрание генерального директора.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение Аудитора Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.
1. Первый вопрос повестки дня:
«Избрание состава счетной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров —25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу - 20623 (двадцать тысяч шестьсот двадцать три) голоса.

Присутствуют акционеры, обладающие 81,7 % голосов.
Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества — Первых З.В. с предложением избрать в состав счетной комиссии следующих кандидатов:
               Жаркова В.Я.
               Грязнова В.А.
               Ильясова Р.Г.
РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию ОАО «Тобольский рыбзавод» в составе:
             Жаркова В.Я.
             Грязнова В.А.
             Ильясова Р.Г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100% от количества акционеров, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет 
Недействительных бюллетеней нет.

2. Второй вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета ОАО «Тобольский рыбзавод» за 2ОО7год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу -20623 (двадцать тысяч шестьсот двадцать три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 81,7% голосов. Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: И.о. генерального директора ОАО «Тобольский рыбзавод» Артюшину Л.А. о проделанной работе предприятия за 2007 год. ( доклад прилагается).
По второму вопросу председатель собрания пояснила: « Из доклада И.о.генерального директора ОАО «Тобольский рыбзавод» видны результаты работы предприятия за 2007год, и в сравнении с прошлым годом, что немного радует.
Кроме этого приезд президента на рыбзавод, в марте этого года, обязывает работать еще с большим подъемом и работать получая доход.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой Отчет Общества за 2007 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 % от количества акционеров, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Недействительных бюллетеней нет.

3. Третий вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу -20623 ( двадцать тысяч шестьсот двадцать три) голоса.

Присутствуют акционеры, обладающие 81,7 % голосов. 
Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Общества Радченко В.А.. с предложением утвердить бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2007 год (Отчет прилагается).
Предлагаю убытки текущего года в связи с отсутствием источников для покрытия отнести на непокрытые убытки прошлых лет.
Кроме этого главный бухгалтер зачитала Аудиторское заключение за 2007 год. Акт ревизионной комиссии за 2007 год.
Вопросов к докладчику не было.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2007 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100% (от количества акционеров, принявших участие в собрании.) «ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Недействительных бюллетеней нет.

4. Четвертый вопрос повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу - 20623 ( двадцать тысяч шестьсот двадцать три) голоса.

Присутствуют акционеры, обладающие 81,7% голосов. 
Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества — Первых З.В.:
Совет директоров своим решением от 22 апреля 2008 года решили включить список кандидатов в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Артюшина Лариса Анатольевна - Заместитель генерального директора ОАО «Тобольский рыбзавод»;

2. Радченко Валия Антийхалиевна - Главный бухгалтер ОАО «Тобольский
рыбзавод»;

3. Бачул Галина Петровна - Начальник отдела торговли и общественного
питания ОАО «Тобольский речной порт»;

4. Ландик Константин Кольтович - Начальник отдела грузовой и коммерческой работы ОАО «Тобольский речной порт»;

5. Смердин Сергей Иванович - Заместитель генерального директора ОАО «Тобольский речной порт» по производству.
Предлагаю провести голосование (кумулятивное) за кандидатов в Совет директоров.

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «Тобольский рыбзавод» в следующем составе:

1. Артюшина Лариса Анатольевна.
2. Радченко Валия Антийхалиевна.
З. Бачул Галина Петровна.
4. Ландик Константин Кольтович.
5. Смердин Сергей Иванович.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Артюшина Лариса Анатольевна. «ЗА» - 20363.
2. Бачул Галина Петровна.  «ЗА» -21098.
3. Радченко Валия Антийхалиевна «ЗА» - 19098.
4. Ландик Константин Кольтович.. «ЗА» - 21098.
5. Смердин Сергей Иванович. «ЗА» - 21098.

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Недействительных бюллетеней нет.

5. Пятый вопрос повестки дня:
Досрочное освобождение генерального директора Якуниной Т.А. от должности.

     Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.
     Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу -20623 ( двадцать тысяч шестьсот двадцать три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие 81,7 % голосов. 
Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: По пятому вопросу выступила председатель собрания Первых З.В.:
      В связи с подачей генеральным директором Якуниной Т.А. заявления об увольнении по состоянию здоровья вынесен вопрос о досрочном освобождении ее от занимаемой должности генерального директора.

РЕШИЛИ: Освободить генерального директора Якунину Т.А. от должности генерального директора досрочно.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100% (от количества акционеров, принявших участие в собрании.) «ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Недействительных бюллетеней нет.

6.Шестой вопрос повестки дня:
Избрание генерального директора.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу -20623 (двадцать тысяч шестьсот двадцать три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие 81,7 % голосов. 
Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: По шестому вопросу выступила председатель собрания Первых З.В.:
       В связи с увольнением Якуниной Т.А. совет директоров в список кандидатов на должность генерального директора включена Артюшина Л.А. Она хорошо знает производство, работает на заводе с 1984 г., после окончания рыбопромышленного техникума начала с рабочей вялочного цеха, в 1988г. переведена помощником мастера морозильного цеха, в 1998 г. — помощник мастера цеха обработки, в 2002 году переведена гл. технологом, с 2006 по сегодняшний день назначена гл. технологом, зам, генерального директора по производству. В 2008г. получила высшее образование в Московском Государственном университете технологий и управления по специальности инженер- технолог.
       Хороший специалист в рыбной промышленности, заслуживает всяческое доверие.
РЕШИЛИ: Избрать генеральным директором ОАО «Тобольский рыбзавод» Артюшину Ларису Анатольевну сроком на три года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100% (от количества акционеров, принявших участие в собрании.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Недействительных бюллетеней нет.

7.Седьмой вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии.

       Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.
       Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу -20623 ( двадцать тысяч шестьсот двадцать три) голоса.

Присутствуют акционеры, обладающие 81,7 % голосов. 
Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества - Первых З.В.:
Советом директоров предложены и включены в список для избрания в члены ревизионной комиссии ОАО «Тобольский рыбзавод» следующие кандидаты:
1. Санникова Елена Анатольевна
2. Ухалова Татьяна Юрьевна.
3. Проскурина Надежда Мартемьяновна.

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Тобольский рыбзавод» в следующем составе:
1 .Санникова Елена Анатольевна

2.Ухалова Татьяна Юрьевна.
З .Проскурина Надежда Мартемьяновна.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Санникова Елена Анатольевна                - «ЗА»- 20623 голоса
2. Ухалова Татьяна Юрьевна.                      - «ЗА»- 20623 голоса
3. Проскурина Надежда Мартемьяновна.   - «ЗА»- 20623 голоса

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет
Недействительных бюллетеней нет.

8. Восьмой вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
      Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.
      Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу -20623 (двадцать тысяч шестьсот двадцать три) голоса.
Присутствуют акционеры, обладающие -81,7 % голосов. 
Кворум имеется.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества — Первых З.В. с предложением утвердить аудитором Общества на 2008год ООО « АЛиСАН»

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором ОАО «Тобольский рыбзавод» на 2008год
ООО « АЛиСАН»,
Место нахождения: 625000 г.Тюмень, ул. 8 марта 2/5, лицензия №Е 002458 от
06.11 .2002г. выдана Министерством финансов РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -100 % от количества акционеров, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Недействительных бюллетеней нет.

Председательствующий:_____________________Первых З.В.

Секретарь: _________________________ ЖарковаВ.Я.

Дата составления протокола: 22.05.08г.